De acuerdo con el documento, siete personas son investigadas por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas. La investigación se inició luego de que Inteligencia de la Policía revelará que las 32 maletas contenían divisas norteamericanas

El Ministerio Público identificó que el juez Herbert Zeballos figura como propietario de al menos ocho inmuebles y una empresa. La información consta en la investigación que se lleva adelante por legitimación de ganancias ilícitas dentro del denominado caso “Maletas”, que indaga el ingreso irregular de 32 maletas al país en un vuelo chárter procedente de Estados Unidos.

La información se encuentra en el cuadernillo de investigación de la Fiscalía, al que tuvo acceso EL DEBER, y en los mandamientos de allanamiento emitido este lunes por la jueza de Instrucción Penal y Anticorrupción 16 de Santa Cruz, Albania Caballero, a requerimiento del fiscal asignado al caso, Marcos Arce.

De acuerdo con el documento, siete personas son investigadas por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, investigación que se inició luego de que Inteligencia de la Policía revelará que las 32 maletas contenían divisas norteamericanas.

En este otro proceso se indagan, además de Zeballos, al uruguayo-estadounidense Gabriel Giuliano Leoni, la exdiputada Laura Rojas, el ex guardia de seguridad Roy. R. P. y los exsocios del juez Juan Carlos E., Vicky R. y Carlos D. N.

La orden judicial autoriza los allanamientos de nueve inmuebles ubicados en distintos puntos de la capital cruceña. Ocho de estas propiedades figuran registradas a nombre de Herbert Zeballos, mientras que el noveno inmueble, ubicado en la Villa Primero de Mayo, pertenece al exguardia de seguridad Roy P.

Entre los bienes atribuidos al exjuez se encuentra un departamento en el condominio Sevilla Pinatar, ubicado por la avenida G77; dos viviendas unifamiliares en la calle Potosí esquina Warnes; un departamento en el edificio Macororó V, en el cuarto anillo de la zona Equipetrol; y cuatro inmuebles tipo dúplex en el condominio La Casona.

En cumplimiento de la orden judicial, la Fiscalía y la Policía realizaron operativos en el condominio Macororó V, donde se secuestró documentación relacionada con contratos de alquiler, como parte del análisis patrimonial que busca determinar el origen de los recursos utilizados para la adquisición de los bienes.

En el marco de esta investigación, la Fiscalía también vinculó el caso con la empresa de seguridad Ebose, cuyo mayor accionista es el juez Zeballos. Sus galpones, ubicados en la Villa Primero de Mayo, fueron allanados el pasado 20 de enero por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). En ese lugar se halló maquinaria industrial utilizada para el procesamiento, acopio y refrigeración de sustancias controladas, según informes oficiales.

La investigación, que lleva adelante el fiscal Marcos Arce, se centra en verificar si los bienes están vinculados directa o indirectamente a los imputados y si existe uso de terceros o parientes políticos para ocultar la titularidad real.